Potrivit Poliției Române, ancheta îi vizează pe patru bărbați și o femeie, care ar fi acționat în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026.

Anchetatorii susțin că scopul grupării ar fi fost obținerea unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.

O presupusă afacere cu un cec de 50 de milioane de dolari

Membrii grupării i-ar fi propus victimei să îi ajute financiar pentru a putea deconta o presupusă filă cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari.

Aceștia ar fi susținut că, înainte de încasarea banilor, trebuie achitate anumite taxe.

În schimbul sumelor oferite, persoanei vătămate i-ar fi fost propusă participarea într-o societate, prin înlocuirea unor asociați. Suspecții ar fi urmat să achite valoarea acțiunilor celor care ieșeau din firmă.

Conform planului prezentat victimei, după decontarea presupusului cec, acesteia ar fi trebuit să îi rămână 1,5 milioane de dolari, iar încă un milion de dolari ar fi urmat să intre în firma deținută de victimă, reprezentând contravaloarea acțiunilor preluate de suspecți.

Victima ar fi dat aproximativ 605.000 de euro

Anchetatorii susțin că membrii grupării, coordonați de liderul acesteia, ar fi folosit documente și instrumente falsificate și ar fi purtat numeroase discuții cu persoana vătămată pentru a o convinge că afacerea este reală.

Solicitările de bani ar fi fost făcute în mod repetat.

În total, victima ar fi oferit echivalentul a aproximativ 605.000 de euro. Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul băncilor, iar 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar.

Banii ar fi fost transferați către alte nouă persoane

Potrivit Poliției Române, femeia cercetată în dosar ar fi încercat să ascundă proveniența sumelor prin mai multe transferuri.

„Pentru a ascunde sumele, femeia, membră în grupul infracțional organizat, ar fi realizat multiple transferuri către alte nouă persoane, toate cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni”, arată Poliția Română.

13 percheziții, inclusiv la Constanța

Joi, procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au loc în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.

Cele cinci persoane vizate sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.