Percheziții în Constanța într-un dosar de evaziune fiscală. O femeie ar fi retras aproape 1,9 milioane de lei din contul unei firme

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au efectuat, joi, 5 noiembrie, două percheziții domiciliare în județul Constanța, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Potrivit cercetărilor, în perioada 2023–2024, o femeie, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi retras din conturile firmei suma de 1.898.217 lei. Banii ar fi fost înregistrați în contabilitate la alte date calendaristice, prin note contabile care ar fi consemnat stingerea unor datorii ale societății, fără documente justificative.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru documentarea întregii activități presupus infracționale și dispunerea măsurilor legale.

La desfășurarea operațiunii au participat și polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari.