Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Economice Tulcea au pus în aplicare, pe 23 septembrie, patru mandate de percheziție domiciliară, emise de Tribunalul Tulcea.

Acțiunea a avut loc într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente financiar-contabile și tehnico-operative considerate relevante pentru anchetă. Acestea urmează să fie analizate în cadrul unei expertize financiar-contabile, pentru stabilirea cu exactitate a eventualului prejudiciu.

Medicamente și alte produse expirate

În timpul perchezițiilor, polițiștii au găsit și aproximativ 30 de litri și opt kilograme de medicamente de uz veterinar, produse pentru protecția plantelor și raticide, toate cu termenul de valabilitate expirat.

A fost solicitat sprijinul polițiștilor Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Tulcea, care au ridicat produsele.

În acest caz a fost deschis un alt dosar penal pentru neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase care au devenit deșeuri.

Peste cinci kilograme de tutun, găsite la punctul de lucru

La punctul de lucru al societății, anchetatorii au descoperit și peste cinci kilograme de tutun mărunțit destinat fumatului.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili dacă au fost încălcate prevederile legale privind deținerea, în afara antrepozitului fiscal, sau comercializarea produselor accizabile care trebuie marcate, dar sunt nemarcate ori marcate necorespunzător. În funcție de rezultatul verificărilor vor fi luate măsurile legale.

191 de dosare cu furnizorii societății, luate la verificat

În timpul perchezițiilor au fost descoperite și 191 de dosare privind furnizorii societății.

Anchetatorii vor verifica documentele pentru fiecare furnizor în parte, pentru a stabili dacă există eventuale fapte de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități cercetate și a prejudiciului, precum și pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție, precum și de drepturile și garanțiile prevăzute de lege.