Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, au desfășurat miercuri, 14 octombrie, o amplă operațiune pentru destructurarea unei presupuse grupări de criminalitate organizată.

Au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în municipiul București.

Anchetatorii cercetează mai multe persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea unor documente vamale, de transport sau comerciale falsificate.

Mașini de lux aduse din America, cu taxe vamale diminuate

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2021 de mai mulți cetățeni români, care ar fi urmărit să obțină câștiguri ilegale din importul unor autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

Mai exact, membrii grupării ar fi prezentat documente falsificate autorităților vamale, pentru a plăti taxe mai mici decât cele datorate la introducerea mașinilor în România.

Atunci când un autoturism este importat din afara Uniunii Europene, pentru acesta trebuie îndeplinite formalități vamale și achitate taxele prevăzute de lege. Anchetatorii suspectează că persoanele cercetate ar fi folosit acte false pentru a reduce sumele pe care trebuiau să le plătească.

Colaborare cu FBI. Suspecții ar fi comis furturi, înșelăciuni și tâlhării în SUA

Investigația a fost desfășurată și cu sprijinul reprezentanților FBI, agenția federală de investigații din Statele Unite.

În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că membrii presupusei grupări ar fi acționat și pe teritoriul american, unde ar fi comis infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie.

Ulterior, banii obținuți din aceste activități ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii în România.

Potrivit anchetatorilor, aceste achiziții ar fi reprezentat o modalitate de spălare a banilor, adică de introducere în circuitul economic a unor sume provenite din infracțiuni, pentru a le ascunde originea ilegală.

Audieri la DIICOT Constanța

Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.

La operațiune participă polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Constanța, Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea, alături de structura de investigare a criminalității transfrontaliere.

Acțiunea beneficiază și de sprijinul jandarmilor și al reprezentanților Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat numărul persoanelor vizate de cercetări, valoarea presupusului prejudiciu sau eventuale măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a grupării și a responsabilității fiecărei persoane implicate.

Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.