Ancheta DIICOT privind presupusa rețea de evaziune fiscală cu motorină continuă cu măsuri asupra bunurilor și conturilor celor implicați. Procurorii au anunțat vineri, 13 noiembrie, că au instituit sechestru pe 111 imobile, construcții și terenuri, precum și pe conturile inculpaților, până la concurența sumei de 114,9 milioane de lei.

Tot vineri, DIICOT a anunțat că 43 de inculpați au fost plasați sub control judiciar. Printre aceștia se află Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă.

Cei doi fuseseră reținuți joi seară, însă procurorii au decis ulterior să nu solicite arestarea lor preventivă și au dispus măsura controlului judiciar.

Percheziții în șase județe și în București

Dosarul vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele dintre faptele cercetate ar fi fost comise în formă continuată și ar fi avut consecințe deosebit de grave.

Joi, anchetatorii au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.

În urma descinderilor au fost ridicate documente, dispozitive și medii de stocare a datelor, precum și sume de bani în lei și în diferite valute.

Printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali din județ, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați ai CEC Bank București.

Cum ar fi funcționat gruparea

Potrivit DIICOT, presupusa grupare infracțională ar fi fost constituită în anul 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior și alți membri.

Scopul ar fi fost obținerea unor câștiguri importante prin evitarea plății taxelor datorate statului pentru comercializarea produselor petroliere, în special a motorinei.

Ancheta se concentrează pe presupusa neplată a TVA și a accizelor aferente acestor tranzacții.

Procurorii au precizat că, din probele administrate până în prezent, nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar fi provenit de la distribuitori din Federația Rusă.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități a presupusei grupări și a răspunderii fiecărei persoane implicate.

Sechestrul este o măsură asigurătorie, iar controlul judiciar este o măsură preventivă. Acestea nu reprezintă condamnări, persoanele cercetate beneficiind de prezumția de nevinovăție.